Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Славмо"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 185033, Карелия респ., г. Петрозаводск, ул. Антонова (Ключевая Р-Н), д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021000522861
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1001004472
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02037-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5662
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Заседание Совета директоров АО "Славмо", состоялось 24 апреля 2024 года. Присутствовали на заседании Совета директоров — 3 человека. В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Славмо» кворум для проведения заседания соблюден (100%). Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2.Протокол заседания Совета директоров № 43, составлен 24.04.2024 г. По всем вопросам голосование прошло, решение принято «за», единогласно.
2.3. Принятые решения:
1.Провести годовое общее собрание акционеров АО «Славмо» в форме собрания.
2. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров АО «Славмо» - заочное голосование.
3.«Определить дату, место, время проведения годового общего собрания акционеров: 27 мая 2024 года в конференц зале административно-бытового корпуса АО «Славмо» по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антонова, д.1. Установить время начала работы счетной комиссии по приему и обработке поступивших бюллетеней 10 часов 30 минут.»
4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров — 6 мая 2024 года.
5. Определить порядок сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров АО «Славмо» - Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте общества —http://www.slavmo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6.Предварительно утвердить годовой отчет за 2023 год АО «Славмо».
7. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Славмо» вопрос: «Избрание счетной комиссии Общества». Утвердить формулировку решения общего собрания акционеров по данному вопросу: «Избрать счетную комиссию в количестве трех человек и в персональном составе:
1.Кошелева Елена Вячеславовна
2.Журавлева Елена Викторовна
3.Маслякова Наталья Сергеевна
Установить, что срок полномочий членов счетной комиссии начинается с момента утверждения ее персонального состава на общем собрании акционеров и заканчивается с момента принятия решения об избрании счетной комиссии в том же или в новом персональном составе.
8. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Славмо» вопрос: «Утверждение годового отчета АО «Славмо» за 2023 год».
9. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Славмо» вопрос с: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Славмо».
Утвердить формулировку решения общего собрания акционеров по данному вопросу:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность в том числе отчет о финансовых результатах АО «Славмо».
10. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Славмо» вопрос:
«О распределении прибыли общества, в том числе выплате(объявлении) дивидендов, убытков общества по результатам финансового года, в том числе о принятии решения о вознаграждении членам ревизионной комиссии, Председателю Совета директоров и членам Совета директоров АО «Славмо».
Утвердить формулировку решения общего собрания акционеров по данному вопросу:
«Направить не распределенную прибыль прошлых лет на покрытие убытков 2023 года, Дивиденды не выплачивать. Выплату вознаграждения Членам Совета директоров не производить.».
11.Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Славмо» вопрос: «Избрание членов Совета директоров Общества». Утвердить формулировку решения общего собрания акционеров по данному вопросу: «Избрать в Совет директоров Общества:
1.Масляков Сергей Николаевич
2. Масляков Вячеслав Николаевич
3.Харин Сергей Михайлович
12.Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Славмо» вопрос: «Утверждение аудитора Общества». Утвердить формулировку решения общего собрания акционеров по данному вопросу:
«Утвердить аудитором Общества на 2024 год: ООО «Пост-Консультант»
13.Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Славмо» (Приложение № 1.)
14.Определить следующий перечень информации(материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность;
-аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2023 год;
-годовой отчет за 2023 год;
-рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков по результатам финансового года;
-сведения о кандидатах в Совет директоров;
-письменные согласия кандидатов на избрание в Совет директоров ;
-проекты решений общего собрания акционеров.
2.Определить следующий порядок предоставления информации(материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
Вышеперечисленная информация(материалы) не позднее 6 мая 2024 года должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по адресу: г. Петрозаводск, ул. Антонова, д.1, юридический отдел, а так же во время проведения общего собрания в месте его проведения».
15.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования(приложение №2).
Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов - обыкновенные именные бездокументарные акции, № 1-02-02037-D от 31.12.2013
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Н. Басов
3.2. Дата 25.04.2024г.